Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard » Crypto Insiders

Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard » Crypto Insiders

Het drama omtrent de cryptocurrency wereld van India krijgt weer een staartje. De Enforcement Directorate (ED), de Indiase financiële handhavingsdienst, beschuldigt WazirX van schending van de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Dat kondigt de ED op 11 juni aan: De beschuldiging gaat over een crypto-transacties van maar liefst Rs. 27,91 miljard, of $382 miljoen. Het bedrag zou naar verluidt boven water zijn gekomen tijdens een onderzoek naar witwaspraktijken omtrent illegale Chinese online casino’s. Dit bedrag werd vervolgens via WazirX, de grootste cryptocurrency-exchange van India, omgezet van Indiase roepies naar de tether (USDT) crypto. Deze tether werd vervolgens gestuurd naar Binance, de grootste bitcoin (BTC) beurs ter wereld, die WazirX in 2019 opkocht. Volgens de ED betekent dit dat de WazirX beurs in strijd is met de FEMA wet omdat het onvoldoende (AML) (anti-witwas) en (CFT) (terrorismefinanciering) maatregelen hanteert: Opmerkelijk is dat Nischal Shetty, oprichter en CEO van WazirX, zegt dat de crypto-beurs vooralsnog helemaal niets heeft ontvangen van de ED. Hij voegt daaraantoe dat WazirX aan alle wettelijke eisen voldoet en zelfs verder gaat dan verplicht is omtrent AML procedures: …
More on: www.crypto-insiders.nl